explorer.md

Explorer

database

• bitcoin-abe
• Blockstream/esplora
• update logic

  chain_height = get_chain_height()  
  db_height = get_db_height()
  if db_height > -1
      db_height = verify_db_data(db_height)
  while db_height < chain_height
      db_height += 1
      new_block = get_block(db_height)
      new_block = verify_chain_data(new_block)
      store_block(new_block)
      db_height = get_db_height()
  

• store_block
  • 对于一个 block:

    1.存 txs
        2.txs 中tx，存 input & output
            3.更新 token
            4.更新 数额
    5.存 raw_block
    

• 故障回滚
  • verify_db_data(height)
    • if block(height+1) marked as orphan in db?
      • if yes, rollback_db_data_height(height+1)
    • find txs in block(height+1)
      • rollback_db_data_txs(txs)
    • while height > -1
      • db_block = get_db_block(height)
      • chain_block = get_block(height)
      • if db_block.preBlkHash != chain_block.preBlkHash
        • rollback_db_data_height(height)
        • height--
  • verify_chain_data(height)
    • 每请求一个区块的数据
      • 拿到数据后，校验这个区块的previous_block_hash跟数据库中高度-1的区块的hash是不是相等
      • 相等的话同步这个区块的数据
      • 不相等就回滚 db 高度-1 的区块然后再请求 高度-1 的区块
      • 递归的过程
  • rollback_db_data_height(height)
    • mark height orphan_block
    • txs = get_db_txs(height)
    • rollback_db_data_txs(txs)
      • update balance accoring to timestamp
      • update token accoring to timestamp
      • rollback_db_data_txs only marks txs as orphan, but will delete txs if called by verify_db_data
• 读写效率
• 网络难度、算力变化
• 持仓排名
• 大宗交易

交易追踪

通过脚本把这些后续的交易都追踪出来, 重点关注:

1. 后续流出中 出现次数比较多的地址
2. 后续流出中 历史总交易次数比较多的地址
3. 后续流出中 交易金额比较大的地址
4. 后续流出中 地址余额比较大的地址

1, 2 是用于追踪如果他拆分混淆再归集到某个主地址，但 2 不仅仅关注后续的交易，还关注所有的历史交易次数，防止有多个小号